Una corte panameña ha absuelto a 28 personas acusadas de lavado de dinero en relación con la ya desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca, el epicentro del escándalo internacional de evasión fiscal “Panama Papers”.
Entre los absueltos el viernes estaban los fundadores de la firma, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, este último fallecido en mayo en un hospital panameño. Durante el juicio, celebrado en la capital del país centroamericano en abril, la fiscalía pidió 12 años de prisión para el dúo, la sentencia máxima por lavado de dinero.
Sin embargo, la jueza Baloisa Marquínez absolvió al dúo y a otras 26 personas después de determinar que la evidencia obtenida de los servidores de la firma de abogados no se había recopilado de acuerdo con el debido proceso, lo que generó dudas sobre su “autenticidad e integridad”, según un comunicado de la corte. La jueza también dictaminó que “el resto de la evidencia no fue suficiente y concluyente para determinar la responsabilidad penal de los acusados”, dijo la declaración de la corte.
Documentos filtrados de Mossack Fonseca en 2016 revelaron cómo gran parte de las personas adineradas del mundo ocultaron activos en compañías offshore, desencadenando numerosas investigaciones en todo el globo. Los implicados incluyeron al ex primer ministro británico David Cameron, al presidente ruso Vladimir Putin, al futbolista Lionel Messi, al entonces presidente argentino Mauricio Macri y al cineasta español Pedro Almodóvar, entre otros.
Se ha hecho justicia
Los fiscales panameños habían alegado que Mossack y Fonseca ayudaron a crear empresas opacas en las que ejecutivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros fuera de las cuentas oficiales de la compañía. También se les acusó de ayudar a desviar dinero de un fraude masivo en Argentina.
“Se ha hecho justicia, estamos extremadamente satisfechos con la sentencia dictada por la jueza”, dijo Guillermina McDonald, abogada de Mossack y otros acusados.
Sin embargo, “estamos un poco tristes porque en el camino perdimos al señor Ramón Fonseca, y no ha podido ver este resultado”, agregó. El juicio comenzó ocho años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) comenzara a publicar los “Panama Papers” el 3 de abril de 2016.
La investigación, basada en 11.5 millones de documentos filtrados de Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades de todo el mundo ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o blanquear dinero.
Para hacerlo, crearon empresas a través de la firma, abrieron cuentas bancarias y crearon fundaciones pantalla en múltiples países para ocultar dinero, que en algunos casos provenía de actividades ilícitas, según la investigación. El escándalo llevó al cierre de Mossack Fonseca y moldeó la imagen internacional de Panamá como refugio fiscal offshore.
“Aunque el tribunal no responsabilizó a estos acusados, el impacto perdurable de nuestra investigación persiste”, dijo el director ejecutivo de ICIJ, Gerard Ryle, en un comunicado. “Al revelar verdades ocultas, como lo hicimos en los Panama Papers, empoderamos al público con la información que necesitan para exigir responsabilidad y presionar por reformas”.
Las empresas offshore no son ilegales en sí mismas, y hay numerosas razones legítimas para utilizarlas. Pero también pueden utilizarse para blanquear los beneficios de actividades delictivas o para ocultar riquezas malversadas o políticamente inconvenientes.
“Realmente se ha cometido una gran injusticia”, dijo Mossack después de la conclusión de la audiencia. “Tanto mi socio como todas las personas que han trabajado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, agregó.
