Al menos 36 personas fueron arrestadas este martes en Costa Rica en una amplia operación policial, incluidos jueces, abogados y dos cabecillas españoles de la banda dedicada al robo de propiedades y al lavado de dinero a través de criptomonedas, reportaron las autoridades.
El director de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, dijo en una conferencia de prensa que se trata de “una organización criminal bastante consolidada” que presuntamente “se dedicaba a robar propiedades a gente en el país y posteriormente legitimarlas a terceros”.
Según la investigación, que comenzó hace dos años y medio, la red blanqueaba capitales de propiedades robadas a través de la compra de criptomonedas. “En una sola transacción en un día en particular, movieron 13 millones de dólares en bitcoins”, comentó Zúñiga.
La banda contaba con los servicios de expertos en criptomonedas, y sus cabecillas eran dos ciudadanos españoles, de 41 y 42 años, sin estatus migratorio regular en Costa Rica, indicó.
Durante la operación, que involucró a unos 500 agentes de la OIJ, se realizaron 47 redadas en todo el país. Al menos 36 fueron arrestados y se espera detener a otros próximamente.
Zúñiga especificó que todos los arrestados están acusados de delitos de “fraude registral, falsedad ideológica y lavado de dinero”. “Se han detenido abogados, notarios, funcionarios públicos, incluidos cinco agentes de tránsito”, agregó.
La banda tenía como “actividad paralela” líneas de transporte público con autobuses privados y utilizaba agentes de tránsito para multar a sus competidores y “poder sacarlos de circulación”, afirmó el funcionario.
“Es un grupo criminal que movió mucho dinero”, señaló Zúñiga. Según la OIJ, al menos un centenar de propiedades fueron robadas, aunque uno de los arrestados habla de hasta 300.
